4月21日消息，据News.bitcoin报道，摩根大通首席执行官Jamie Dimon并未改变对比特币的看法，仍然坚称加密货币是一种骗局。在周三播出的彭博社采访中，他表示：像比特币这样的加密货币是骗局。当被问及加密货币是否有希望时，Jamie Dimon回答说：“如果他们认为自己是一种货币，那就没有希望了。这是一个庞氏骗局。”但在保持反比特币立场的同时，...

3月25日消息，据IB Times报道，区块链安全公司CertiK周末发布的一份新报告显示，私钥泄露对Web3生态系统造成了严重影响，2024年迄今已造成价值约2.39亿美元的数字资产损失。报告显示，在3月中旬的5天内，其发现了9起私钥泄露事件，导致当月损失总计至少2296万美元。相比之下，2023年第一季度因私钥泄露造成的损失约为1,880万美元，较去年...

3月15日消息，据CoinDesk报道，美国证券交易委员会（SEC）起诉了17名涉嫌庞氏骗局的个人，该骗局从4万多名受害者那里骗取了3亿美元。SEC在一份新闻稿中表示，被告以美国10个州和其他两个国家的拉丁裔社区为目标，他们说服投资者他们的资金将投资于加密货币和其他资产，但事实并非如此。SEC总共对17名被告提出指控，其中两人达成和解。...

3月5日，CertiK安全团队发现OrdiZK精心策划了一场退出骗局。在这起事件中，诈骗者使用了囤积交易手续费、恶意抛售以及滥用管理权等方式窃取了约140万美元用户资金。该事件是2024年发生的第6起退出骗局。迄今为止，2024年退出骗局造成的总损失已超过6400万美元。事件概况OrdiZK宣称自己是以太坊网络和比特币网络之间的隐私跨链桥。根据其已删除公告，...

1月21日消息，据News.bitcoin报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC)宣布已对虚假的加密货币交易平台 Debiex 提起民事诉讼。Debiex 涉嫌以欺诈手段挪用 230 万美元的客户资金。CFTC 声称该交易所从五名未透露姓名的潜在投资者身上骗取了数百万美元。CFTC 在声明中解释了 Debiex 从 2022 年 3 月至今是如何实施这一...

1月15日消息，慢雾首席信息安全官23pds在X平台发布提醒称，注意所谓“BNB合约返利”骗局。近日出现多起所谓“BNB合约返利”骗局，已有部分用户参与后发现被骗，大家注意。...

导读这篇论文由来自中国的区块链数据分析公司Bitrace与来自新加坡的区块链情报公司ChainArgos完成，我们根据美国佛罗里达州地方法院在某起加密货币杀猪盘案件的判决中披露的地址，进行了深层挖掘，并成功找到了一个庞大的、历史悠久且仍在活跃的跨国欺诈团伙。本文旨在披露这一研究成果，并试图引起行业与政府部门的警觉——我们需要在加密货币反欺诈领域投入更多关注。...

1月3日消息，据福布斯报道，近几个月YouTube和X等平台上广泛传播“空投”加密货币XRP的广告，在这则广告中，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse 解释了如果人们先向特定的加密钱包发送一些XRP，就可以免费接收XRP。但这疑似是一个的骗局，利用人工智能让Garlinghouse看起来像是在说他没有说过的话，仔细观察其嘴型，能发现其嘴...

12月28日消息，Nostr Assets Protocol于今日凌晨在X平台发文表示，Nostr向社交应用Damus团队分配占专项拨款5%的NOSTR，旨在促进Nostr生态增长和发展。5万枚NOSTR（约20万美元）已转移给Damus首席执行官William Casarin。Nostr Assets表示，Damus资金即将耗尽，Damus在Nostr生...

11月21日消息，据彭博社报道，美国司法部将在美国东部时间21日下午 3 点（北京时间22日凌晨4点）宣布加密货币执法行动。司法部长 Merrick Garland，美国财政部长 Janet Yellen，副总检察长 Lisa Monaco，CFTC 主席 Rostin Behnam 将出席。今日早间报道，美国司法部寻求与币安就刑事调查达成超40亿美元的和...

11 月 15 日，链上侦探@zachxbt在其社交平台表示，基于 Scroll 网络的借贷协议 Lendora Protocol 或将出现「骗局」，并建议用户立即撤出资产。ZachXBT 给出的理由如下：「1、Lendora 团队多重签名收到的 8.3 万美元来自 Kokomo 骗局；2、该协议的多个用户与 Kokomo 和 Bass Exchange 骗...

11月15日消息，链上侦探 ZachXBT 提醒，Scroll 上的借贷协议 Lendora Protocol 疑似出现“退出骗局”，建议用户立即撤出资产。目前，该网站现已离线。ZachXBT 指出，Lendora 团队多重签名地址收到了来自 Kokomo 退出骗局的 8.3 万美元，该协议的多个用户与 Kokomo 和 Bass Exchange 的退出...

11月9日消息，据CoinDesk报道，印度中央调查局（CBI）已任命数字资产托管机构Liminal来管理被扣押的数字资产。Liminal已经通过组建一个专业团队来支持CBI操作，该团队创建了多重签名和多方计算钱包来安全地存储被扣押的资产。行动细节尚未公布。据悉，印度最近发生了至少两起重大加密货币骗局：一场价值3亿美元的骗局，其中18人被捕；另一场价值1....

11月7日消息，据CoinDesk报道，印度警方在喜马偕尔邦一起涉及3亿美元的加密诈骗案中再次逮捕了8人，其中包括四名警察，目前已有18人被捕。该骗局影响了约10万人，其中包括5000名政府官员和约1000名警察。该骗局于9月下旬曝光，但可能早在2018年就已开始，诈骗者通过涉及当地加密货币Korvio Coin的投资计划和其他几种通过假网站推广的加密货币...

11月3日消息，据CoinDesk报道，新加坡警方就一种新型网络钓鱼骗局发出警告，这种骗局涉及黑客接管受害者的WhatsApp账户和联系人。该骗局诱使受害者通过二维码将其WhatsApp账户连接到一个虚假的网络钓鱼网站，秘密地授予网站所有者访问权限。报道称，网络钓鱼诈骗在加密货币领域非常普遍，因为黑客很容易在匿名的情况下转移资金。加密货币用户成为攻击目标的...

「闪电是一个骗局，」在 Blockchair 首席开发人员 Nikita 分享的一张屏幕截图中，Nostr 创始人 Fiatjaf（@fiatjaf），在评论中，另一位用户同意闪电网络是「故障」和「未经打磨」的，同时追问 Fiatjaf，为什么这是一个骗局。「它正在骗取比特币用户的时间、精力和金钱，长达 6 年。」Fiatjaf 这么回答道。图片来源：Nik...

加密货币作为一种新型的价值存储与转移工具，具备匿名支付与跨境转移的特性，因此在加密技术被各行各业采用的当下，越发频繁出现在黑灰产活动场景中，包括欺诈、盗窃、网络攻击等。其中稳定币由于价值锚定现实世界的法定货币，而格外受到黑灰产从业者的青睐，这类涉及其中的稳定币（主要是USDT）被行业形象地称为「黑U」。随着各国对加密资金追踪能力的掌握，与对应法律法规的完善，...

9月21日消息，据Web3反诈骗平台Scam Sniffer监测，今日凌晨5时左右，某地址将从Kraken 提取了约446万枚USDT到一个虚假Coinone加密挖矿交易所。根据MetaMask安全团队成员@tayvano发布的Dune数据仪表盘，此类USDT授权骗局已盗走了约3.37亿枚USDT。...

“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局，近两年欺诈者假借区块链技术噱头，通过网恋的形式诱导他人参与虚假投资，进而骗取钱财的事件高发，给无辜者造成了巨大的、难以挽回的损失。本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。”一则好友请求突然出现在李女士（化名）的微信上，尽管并不知道对方是谁，但陌生头像里的男人温文尔雅，李女士并未犹豫...

01虚拟货币遇上传销盘近日，北方某大省警方破获了一起涉币的组织、领导传销活动案。因为该案曾有客户前来咨询，所以曼昆团队对于其细节还是比较了解的，该案的模式有一些值得广大用（jiu）户（cai）关注的地方，笔者挑着说说。来咨询曼昆律师的这个案子，大致的剧情是，当事人本人在网络上知道了某个项目，项目方的说法是投入人民币购买平台中的USDT，然后每月能够解锁+高额...

8月31日消息，安全公司CertiK在X平台上表示，BabyShia项目实施了退出骗局。部署者（0xCbcd8）已获利133枚ETH（约合22.6万美元）。ETH地址：0x846422103b109EFbE7DD15F541c3dfc838FC1848...

8月25日消息，链上侦探ZachXBT发布来自社区的警告，称Base生态借贷协议Magnate Finance或将在不久发生退出骗局，因为Magnate Finance部署者地址与Solfire退出骗局有直接关联。此...

8月25日消息，链上侦探ZachXBT在X平台表示，Base生态借贷协议Magnate Finance的网站和社交平台目前无法正常访问。其Telegram群组已被删除。ZachXBT还表示，部署者链上地址也与Ko...

8月25日消息，据派盾预警监测，Base链上退出骗局Magnate Finance的TVL已下降约640万美元，部署者修改了价格预言机的提供者并移除了所有资产。此前消息，链上侦探ZachXBT表示，Magnat...

8月23日消息，PeckShield Alert提醒，钓鱼地址0xC94a…5701在过去5天内通过USDT的Approval骗局窃取了67.5万USDT，如果用户在0x575c...547d上授权了USDT的支出，请撤销授权。...